কর্তৃপক্ষগুলি একটি গুরুতর প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত ১৪ জন লোককে ধরেছে যা মার্কিন কোভিড -১৯ এবং ২৫ মিলিয়ন ডলারের চেয়ে সামান্য ব্যবসায়িক সরবরাহকে বিভ্রান্ত করে।
দুটি ফেডারেল অভিযোগ থেকে এই নির্মাণটি এসেছে ক্যালিফোর্নিয়ার সেন্টারে সংরক্ষণ করা হয়েছিল, যা আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদিত, চার জন বিশ্বাস করে যে চার জন আর্মেনিয়ায় বিশ্বাসী। অনুমোদিত মামলাগুলি একটি রাষ্ট্র, জালিয়াতি, দেউলিয়া জালিয়াতি, মুছে ফেলার জন্য অর্থ এবং প্রতিবেদন এড়াতে আর্থিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করার সাথে সম্পর্কিত।
কিছু বন্দী:
- বাহি মার্গারিয়ানতুজুঙ্গার ওরফে “উইলিয়াম ম্যাকগ্রায়ান,” ৪২ বছর বয়সী “তুজু বলেছেন, তিনি জ্ঞানী ফোনিটির সুবিধার জন্য অর্থ প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট স্কিমটি প্রতিস্থাপন করছেন।
- সারকিস গ্যারেগিনোভিচ সারকিসায়ান37, গ্লেন্ডেলের ওরফে “স্যামুয়েল শ”, একটি মিথ্যা ব্যবসা থেকে পেচেক রেফার্ট প্রোগ্রামে (পিপিপি) $ 700,000 এরও বেশি চার্জ করা হয়েছে।
- মেরি বেবিয়ান32, ভ্যান নন, এবং হোভানেস হোভান্নিসানা48।
- ফেলিক্স পার্কারউত্তর হলিউডের 77 77, এটি শেল সংস্থার মিথ্যা শব্দ এবং প্রতারণামূলক নথি ব্যবহার করে 2 মিলিয়ন ডলার রয়েছে বলে অনুমান করা হয়েছিল।
- আকলিকান47, সিক্সেল মার্ক, “ছবির, এসবিএতে 5 মিলিয়ন ডলারের বেশি ব্যয় করার জন্য একটি প্রতারণামূলক বিল এবং আর্মেনিয়ায় একটি লন্ড্রি অর্থ ব্যয়।
আইনগুলির আইনগুলি, নগদ মাধ্যম, বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম, জ্বলন্ত সরঞ্জাম এবং অস্ত্রোপচারে বাক্সগুলিতে 20,000 ডলার পরিবেশন করেছে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লোলয় বলেছেন, “আজ সেট করার জন্য সরকারী আদেশের জন্য প্রস্তুত করার জন্য ব্যবহৃত গ্যাংদের কাছে একটি বার্তা প্রেরণ করা দরকার যে তাদের সেরাটি চাইলে তাদের সহায়তা করা দরকার,” মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লোলয় বলেছেন।
কর্তৃপক্ষ জোর দিয়েছে যে ছোট ব্যবসা এবং ছোটখাটো ব্যবসায় নির্যাতনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত হাইলাইট। জরিপের নেতৃত্ব এসবিএ-ওআইজি, আইআরএস রেকর্ডস, এইচএসএসআই এবং এল ক্যামিনো রিয়েল নাটক সহায়তা দ্বারা পরিচালিত হয়েছে।
কেসগুলি বড় জালিয়াতি এবং সাইবার এবং বৌদ্ধিক প্রতিস্থাপনে দুর্বল করার জন্য সাহায্যকারীরা চ্যালেঞ্জ জানায়।
